深圳市洲明科技股份有限公司

　　關于公司董事辭職的公告

　　本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市洲明科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2014年2月19日收到董事蔣海艷女士提交的書面辭職申請。

　　蔣海艷女士因工作調整原因申請辭去所擔任的公司非獨立董事職務，同時辭去所擔任的提名與薪酬考核委員會委員職務，辭職后蔣海艷女士仍將在公司擔任顯示事業部外貿業務管理工作。

　　截至本公告日，蔣海艷女士持有公司首發前個人類限售股份為2,437,500股，占公司總股本的2.40%。蔣海艷女士遵守深圳證券交易所相關規定及其在公司首次公開發行股票并在創業板上市時做出的承諾：(1)自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前已經直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。(2)離職后半年內，不轉讓其直接或間接持有的公司股份。(3)由于蔣海艷女士為公司實際控制人、董事長林洺鋒先生之妻，故其同時遵守以下承諾：自上述鎖定期屆滿后，在林洺鋒先生任職期間，其每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有公司股份總數的25%。公司董事會原有董事7人，其中獨立董事3人。蔣海艷女士辭職后，董事會現有董事6人，董事人數未低于《公司法》規定的法定最低人數，不影響公司董事會正常運行。根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，蔣海艷女士的辭職申請自送達董事會時生效。公司將盡快完成董事空缺的補選及相關后續工作。

　　公司董事會對蔣海艷女士在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　深圳市洲明科技股份有限公司董事會

　　2014 年 2 月 19 日