國星光電董事會同意向參股子公司旭瑞光電股份有限公司(以下簡稱“旭瑞光電”)增資5000萬元人民幣。由于旭瑞光電已停產9個月，部分骨干人員流失，設備處于停滯狀態，存在一定經營風險。國星光電將盡快采取調配內部骨干人員與招聘外部技術人員的方式解決旭瑞光電的正常生產經營需求，降低風險。

　　根據旭瑞光電各方股東達成的初步協議，保持旭瑞光電的注冊資本總額人民幣204，830，000元以及股本總額204，830，000股不變，旭瑞光電股東方SemiLEDs、國星光電、生輝照明、愛爾意迪、朗波爾、南海投資以其對旭瑞光電的實際出資額為依據，重新計算各自在旭瑞光電的持股比例之后，旭瑞光電按照4.0966 ：1的比例對現有股本進行縮股，總股本由204，830，000股減至50，000，000股，每股面值1元人民幣，注冊資本相應由人民幣204，830，000元減至人民幣50，000，000元。

　　國星光電以現金增資旭瑞光電，認購旭瑞光電的所有新增股份50，000，000股，旭瑞光電的注冊資本由人民幣50，000，000元增至人民幣100，000，000元，股本總額由50，000，000股增至100，000，000股。旭瑞光電其它股東SemiLEDs、生輝照明、愛爾意迪、朗波爾及南海投資在此明確放棄其對新增股份的優先認購權。

　　國星光電本次增資旭瑞光電，是公司拓展產業鏈的戰略布局，通過對旭瑞光電注入資金和技術力量，整合國星光電現有的產品需求，使旭瑞光電生產逐步走向正常，避免旭瑞光電出現破產清算的風險，從而降低公司對旭瑞光電這一長期股權投資繼續減值的可能性。

　　國星光電增資旭瑞光電將使得旭瑞光電恢復持續經營能力，為彌補前期嚴重虧損而形成的資產損失提供了良好的條件，保障投資者利益。

　　佛山市國星光電股份有限公司公告(系列)

　　股票代碼：002449股票簡稱：國星光電公告編號：2013-006

　　佛山市國星光電股份有限公司

　　第二屆董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　佛山市國星光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十二次會議于2013年1月16日下午以現場方式召開。本次會議為臨時董事會，會議通知及會議資料已于2013年1月10日以面呈或郵件方式送達全體董事。會議應出席董事8人，實際出席董事8人，2名監事列席會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數均符合相關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。

　　與會董事經認真審議和表決，形成決議如下：

　　一、審議通過了《關于增資旭瑞光電股份有限公司的議案》

　　表決結果： 6票同意，0票反對，0票棄權，2票回避表決

　　公司董事會同意向參股子公司旭瑞光電股份有限公司(以下簡稱“旭瑞光電”)增資5，000萬元人民幣。由于公司董事長王垚浩先生、副董事長余彬海先生分別在旭瑞光電擔任董事、監事的職務，故該增資事項屬于關聯交易。關聯董事王垚浩先生、余彬海先生回避表決，公司獨立董事對該事項進行了事前審查并發表了獨立意見。本次關聯交易不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項，并且無需提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見公司登載于中國證券報、證券時報及巨潮資訊網上的《佛山市國星光電股份有限公司向參股子公司增資的關聯交易公告》。

　　二、備查文件

　　1、第二屆董事會第二十二次會議決議

　　特此公告。

　　佛山市國星光電股份有限公司董事會

　　2013年1月16日

　　股票代碼：002449股票簡稱：國星光電公告編號：2013-007

　　佛山市國星光電股份有限公司

　　向參股公司增資的關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　特別提示：

　　公司股票自2013年1月18日開市起復牌。

　　佛山市國星光電股份有限公司(以下簡稱“公司”或“國星光電”)第二屆董事會第二十二次會議于 2013年 1月16日下午在公司208 會議室召開，會議審議通過了《關于增資旭瑞光電股份有限公司的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，現將本次增資事項公告如下：

　　一、風險提示

　　1、鑒于旭瑞光電的各方股東尚未最終簽署相關協議，該增資事項尚存在不確定性。

　　2、經2012年12月25日召開第二屆董事會第二十次會議審議，通過了“關于對旭瑞光電長期股權投資計提減值準備”的議案，公司于2012年12月27日在中國證券報、證券時報、巨潮資訊網登載了《關于對參股子公司旭瑞光電計提長期股權投資減值準備的公告》，經北京龍源智博資產評估有限公司根據旭瑞光電股份有限公司截止2012年8月31日的審計報告及旭瑞光電2012年1-8月的生產經營情況、資產狀況的初步分析，以及對其2012年9-12月經營狀況的初步預計，公司對旭瑞光電股份有限公司這一長期股權投資減值準備的計提金額預計在3，700萬元至4，100萬元之間，計入的報告期為2012年度。

　　3、由于旭瑞光電已停產9個月，部分骨干人員流失，設備處于停滯狀態，存在一定經營風險。公司將盡快采取調配內部骨干人員與招聘外部技術人員的方式解決旭瑞光電的正常生產經營需求，降低風險。

　　4、因目前LED行業尚未復蘇，公司增資旭瑞光電5000萬元依然存在競爭激烈，價格下跌而導致的資產減值風險。

　　5、因市場變化而潛在的市場競爭風險和效益風險。

　　公司將密切關注旭瑞光電的經營管理狀況，通過派出董事、監事、管理人員及制定相關事項報告制度等方式，及時控制風險，確保公司本次投資的安全和收益。

　　二、對外投資之關聯交易概述

　　旭瑞光電股份有限公司(以下簡稱“旭瑞光電”)為公司的參股公司，旭瑞光電的注冊資本為2 ，0483萬元，公司持有其15%的股份，公司董事長、副董事長分別出任旭瑞光電的董事和監事。因此公司本次增資旭瑞光電構成關聯交易。公司董事長王垚浩先生、副董事長余彬海先生作為關聯董事，在審議本事項的公司第二屆董事會第二十二次會議上已回避表決。

　　本次公司向旭瑞光電增資事項已經公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過，獨立董事梁彤纓、吳青和楊雷一致同意將上述議案提交董事會審議，并對本次關聯交易的表決程序及公平性發表了獨立意見。本次關聯交易不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項，并且無需經公司股東大會或有關部門批準。公司本次增資旭瑞光電的資金來源為自有資金。

　　三、旭瑞光電基本情況

　　成立時間：2010年1月13日

　　注冊資本：2 ，0483萬元

　　營業執照號碼：440600400012062

　　法定代表人：Trung Tri Doan

　　住所：佛山市南海區獅山鎮南海軟件科技園創業中心B座201室

　　公司類型：股份有限公司(中外合資、未上市)

　　經營范圍：LED外延、芯片及封裝產品的設計、研發、生產和銷售(涉及專項規定和許可證管理的，按國家有關規定辦理)。

　　稅務登記證號碼：440605698196809

　　股東及持股情況：SemiLEDs Corporation(以下簡稱“SemiLEDs”)持有旭瑞光電49%的股份;國星光電持有旭瑞光電15%的股份;浙江生輝照明有限公司(以下簡稱“生輝照明”) 持有旭瑞光電13%的股份;北京愛爾意迪投資有限責任公司(以下簡稱“愛爾意迪”) 持有旭瑞光電11%的股份;北京朗波爾光電股份有限公司(以下簡稱“朗波爾”) 持有旭瑞光電7%的股份;佛山市南海區高技術產業投資有限公司(以下簡稱“南海投資”) 持有旭瑞光電5%的股份。

　　旭瑞光電2011年度經審計的總資產為58，334.96萬元，凈資產為23，745.77萬元，2011 年度實現營業收入39.41萬元，凈利潤-6567.73萬元。截至 2012年8月31日，旭瑞光電經審計的總資產為54，263.29萬元，凈資產為17，436.68萬元，2012 年1-8月實現營業收入160.32萬元，凈利潤為-6，308.49萬元。